В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве более чем на $1 миллиард

В Чикаго федеральные прокуроры выдвинули обвинения против двух граждан Казахстана, подозреваемых в организации сложной схемы мошенничества, связанного с программой Medicare и медицинским страхованием. Следствие установило, что результаты их действий привели к убыткам для государственных программ и частных страховых компаний, превышающим $1 миллиард. Об этом сообщается в публикации «Азаттыка» со ссылкой на CWBChicago.com.
CWBChicago.com — англоязычное издание, специализирующееся на освещении преступности и судебных дел в Чикаго.
Первый обвиняемый — Ануар Абдрахманов. Ему вменяют захват легально зарегистрированной компании Priority One Medical Equipment, расположенной в штате Кентукки, и использование её для подачи фальшивых заявок в рамках Medicare. По версии обвинения, с марта по август 2024 года компания выставила счета на сумму около $666 миллионов за катетеры и непрерывные мониторы уровня глюкозы.

Согласно судебным материалам, Ануар Абдрахманов прибыл в США в мае 2023 года по рабочей визе, срок действия которой истек в сентябре того же года, однако он остался в стране. В апреле 2024 года он стал менеджером и членом компании Priority One после её продажи предыдущим владельцем.

В период с мая по август 2024 года Medicare зафиксировала около 250 жалоб, касающихся Priority One. Многие пациенты утверждали, что не заказывали никаких товаров или услуг у данной фирмы. Шестеро получателей Medicare в Иллинойсе сообщили следователям, что не получали диабетические принадлежности, а некоторые из них даже заявили, что не страдают диабетом.

В июле 2024 года следователи, наблюдая за офисом Priority One в Кентукки, отметили, что он выглядел заброшенным. Найм сотрудников был минимален, и их единственной задачей было забирать почту и пересылать её через зашифрованное приложение Telegram руководителю, которого они никогда не видели. Судебные документы показывают, что чеки FedEx отправлялись на адреса в пригородах Чикаго.
Один из работников сообщил, что нашел чек на $1 миллион, выданный компании, и после его обнаружения получил бонус в размере $2 тысяч.
В июле 2024 года Medicare приостановила выплаты Priority One до начала распределения средств. Тем не менее, страховые компании Medigap, согласно данным следствия, выплатили по искам не менее $450 тысяч. Финансовая отчетность показывает, что Ануар Абдрахманов перевел около $182 тысяч на счета в Гонконге и пытался отправить за границу еще более $200 тысяч. В августе 2024 года он также внес на счет Priority One около 30 чеков от страховых компаний Medigap на общую сумму около $22,5 тысячи.

Второй обвиняемый — Таир Смагул, который проживает в районе Чикаго, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, полученных от мошенничества с Medicare. Его связывают с компанией Medical Home Care Inc., зарегистрированной в Коннектикуте.

Согласно версии прокуратуры, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Таир Смагул контролировал фирму и участвовал в национальной схеме выставления счетов Medicare и Medigap за катетеры и другое медицинское оборудование, которое не требовалось по медицинским показаниям и часто не доставлялось пациентам.

Обвинение утверждает, что Medical Home Care подала около 470 тысяч заявок на общую сумму примерно $953 миллиона с мая 2023 года по июнь 2024 года, в то время как Medicare получила более 27 тысяч жалоб от застрахованных лиц.

Следователи опросили 19 получателей Medicare, включая пятерых из Иллинойса, и все они отрицали получение катетеров. Три медицинских работника, упомянутые как назначившие оборудование, также подтвердили, что не выписывали его, и указанные получатели не были их пациентами.

Финансовые документы показывают, что страховые компании Medigap выплатили не менее $854 тысяч по мошенническим искам Medical Home Care в январе-феврале 2024 года.

Следствие утверждает, что Таир Смагул неоднократно снимал деньги через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл банковские счета своей компании и перевел деньги с мошенническими средствами на свой личный счет.